10% endirim hədiyyə edin
Bu kitabı tövsiyə edin və dostunuzun alışından 0,79 ₼ əldə edin.
Основной контент книги Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Mətn
Həcm 360 səhifə
2012 il
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
2 qiymət
1
7,87 ₼
Kitab haqqında
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Əvvəlcə populyarlar
В целом книга будет интересна специалистам работающим с 115-ФЗ, ПОД/ФТ. Первые две главы для общей грамотности можно прочитать всем остальным. Слишком много примеров из зарубежной практики и мало примеров и методов выявления подозрительных операций актуальных для России. Основной недостаток подобной литературы -быстрое устаревание информации, актуальность которой нужно поддерживать самостоятельно анализирую нужные обновления правовых норм.
Daxil olun, kitabı qiymətləndirmək və rəy bildirmək üçün
Şərh və rəylər buraxın, bəyəndiyinizə səs verin.
Rəylər, 1 rəy1