В целом книга будет интересна специалистам работающим с 115-ФЗ, ПОД/ФТ. Первые две главы для общей грамотности можно прочитать всем остальным. Слишком много примеров из зарубежной практики и мало примеров и методов выявления подозрительных операций актуальных для России. Основной недостаток подобной литературы -быстрое устаревание информации, актуальность которой нужно поддерживать самостоятельно анализирую нужные обновления правовых норм.
Öncə populyarlar
Rəy bildirmək
Giriş, kitabı qiymətləndirmək və rəy bildirmək
Yaş həddi:
12+Litresdə buraxılış tarixi:
24 aprel 2013Yazılma tarixi:
2012Həcm:
360 səh. 34 illustrasiyalarISBN:
978-5-406-02164-4Müəllif hüququ sahibi:
Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
«Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» kitabının rəyləri