«Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» kitabının rəyləri, 1 rəy

В целом книга будет интересна специалистам работающим с 115-ФЗ, ПОД/ФТ. Первые две главы для общей грамотности можно прочитать всем остальным. Слишком много примеров из зарубежной практики и мало примеров и методов выявления подозрительных операций актуальных для России. Основной недостаток подобной литературы -быстрое устаревание информации, актуальность которой нужно поддерживать самостоятельно анализирую нужные обновления правовых норм.

Daxil olun, kitabı qiymətləndirmək və rəy bildirmək üçün
Yaş həddi:
12+
Litresdə buraxılış tarixi:
24 aprel 2013
Yazılma tarixi:
2012
Həcm:
360 səh. 34 illustrasiyalar
ISBN:
978-5-406-02164-4
Müəllif hüququ sahibi:
Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
Yükləmə formatı:
Mətn
Orta reytinq 5, 2 qiymətləndirmə əsasında
Mətn, audio format mövcuddur
Orta reytinq 4, 4 qiymətləndirmə əsasında
Mətn
Orta reytinq 4,8, 8 qiymətləndirmə əsasında