Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

mətn

3,0

2 qiymətlər

rəy

6,48 ₼

10% endirim hədiyyə edin

Bu kitabı tövsiyə edin və dostunuzun alışından 0,65 ₼ əldə edin.

Müəlliflər

П. В. Ревенков

А. Б. Дудка

Kitab haqqında

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Janr və etiketlər

Bank texnologiyaları Bank xidmətləri Bankçılıq Hüquq Rusiya qanunvericiliyi

Rəylər

Bütün rəylərə baxın

Öncə populyarlar

29 sentyabr 2016

В целом книга будет интересна специалистам работающим с 115-ФЗ, ПОД/ФТ. Первые две главы для общей грамотности можно прочитать всем остальным. Слишком много примеров из зарубежной практики и мало примеров и методов выявления подозрительных операций актуальных для России. Основной недостаток подобной литературы -быстрое устаревание информации, актуальность которой нужно поддерживать самостоятельно анализирую нужные обновления правовых норм.

Şərhi şikayət etmək

Şərhi paylaş

Rəy bildirmək

Giriş, kitabı qiymətləndirmək və rəy bildirmək

Kitabın təsviri

Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.

Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Onlayn oxumaq

Kitab П. В. Ревенкова, А. Б. Дудки və s. «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» — fb2, txt, epub, pdf formatında yükləyin və ya onlayn oxuyun. Şərh və rəylər yazın, sevimlilərinizə səs verin.

Yaş həddi:

12+

Litresdə buraxılış tarixi:

24 aprel 2013

Son yeniləmə:

2012

Həcm:

360 səh. 34 illustrasiyalar

ISBN:

978-5-406-02164-4

Müəllif hüququ sahibi:

Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов