mətnHəcm 94 səhifələri
2019 il
mətn
отмывание денег, или, говоря юридическим языком, легализация доходов, полученных преступным путём, является одним из актуальнейших вопросов современной теневой экономики. Эта книга предназначена в первую очередь лицам, чей род деятельности непосредственно связан с противодействием отмыванию денег. Это работники банков, кредитных организаций, специализированных правоохранительных органов.
Rəy bildirmək
Значительный вред экономике современных государств несет легализация доходов, полученных преступным путем. Опыт зарубежных стран позволяет выработать рекомендации по совершенствованию системы противодействия данным преступным деяниям. В работе рассмотрен процесс становления законодательства для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем в Италии, США и Великобритании. При этом, авторы обращают внимание на необходимость учитывать особенности развития Российской Федерации и воздержаться от слепой имплементации норм права.
Работа адресована специалистам в области финансового контроля, банковским работникам, юристам.
Rəylər
1